Досудебное производство было зарегистрировано в ЕРПП по статьям 323 «Незаконное обогащение» и 324 «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» УК КР. В ходе проверки, в сентябре 2020 года старший следователь СУ ГСБЭП при ПКР Н. Алиев вынес постановление о прекращении досудебного производства за отсутствием состава преступления. Но Сыймык Жапыкеев инициатор обвинений против Жумалиева так просто сдаваться, не намерен. В итоге прокурор М. Абдыжалалов отменяет Постановление Алиева и следствие возобновляется. Причем «дело Жумалиева» передается ни кому-нибудь, а тому же следователю в СУ ГСБЭП при ПКР.
Справедливость отменяется?
В своем Постановлении прокурор М.Абдыжалалов ставит под сомнение выводы аудиторской проверки имущества Кубанычбека Жумалиева, которую по заданию следователя проводило ОсОО «БДО Кыргызстан».
«В ходе аудита со стороны ОсОО «БДО Кыргызстан» указана стоимость приобретенного имущества, отраженная в договорах купли-продажи и не установлена реальная стоимость недвижимого имущества К. Жумалиева и его близких родственников на момент приобретения, что необходимо для принятия законного решения» – пишет прокурор.
Данное заявление сотрудника прокуратуры обескуражило не только старшего следователя СУ ГСБЭП при ПКР Н. Алиева и Кубанычбека Жумалиева, но и руководство аудиторской компании.
В своем ответе аудиторы отметили что «не согласны с выводами М.Абдыжалалова о том, что экспертная оценка, сделанная ОсОО «БДО Кыргызстан подлежит сомнению». И заверили, что «предоставили СУ ГСБЭП при ПКР все фактические выводы, а подробная информация и аудиторские доказательства к ним имеются в 11 томах. Они ответили на весь круг вопросов, поставленных в Постановлении о назначении аудита от 14 августа 2020 года».
Жумалиев также подчеркнул, что аудиторам им и его близкими родственниками были представлены оригиналы договоров купли-продажи недвижимости с указанием реальной рыночной стоимости недвижимого имуществ в момент их приобретения и реализации. Он также заявил, что занимался предпринимательской деятельностью в период с 2005 по 2015 годы и в тот период времени не работал на государственных должностях.
– Общая сумма приобретенного мною и моими близкими родственниками недвижимости с 2005 по 2015 годы составляет 41 659 563 (сорок один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три) сома, – уверяет Жумалиев. – А общая сумма выручки от продажи построенных объектов – 80 420 725 (восемьдесят миллионов четыреста двадцать тысяч семьсот двадцать пять) сомов. На вырученные от продажи деньги и кредитные средства из банков – 708 300 (семьсот восемь тысяч триста) долларов США строились дома для моих детей и объекты для коммерческой продажи. В итоге сумма возврата займов составила ни много ни мало 913 000 (девятьсот тринадцать тысяч) долларов США. При этом все причитающие налоговые выплаты государству оплачивались своевременно. Строительство, купля продажа недвижимости была одним из направлений моей бизнес деятельности в период с 2005 по 2015 годы. Став депутатом, как и положено, по закону, я отошел от дел. А бизнес вели мои ближайшие родственники, что не запрещено законодательством нашей страны.
Как отмечает Жумалиев, в 2015 году все финансовые обязательства перед государством были выполнены, при этом осталось достаточное количество средств для продолжения бизнеса родственниками на период с 2016 по 2020 годы. Подоходной налог от продажи недвижимости был также оплачен в бюджет республики своевременно.
Не мытьем так катанием
Стоит отметить, что в ходе аудиторских процедур были также тщательно изучены поступления и расходы денежных средств по выпискам банковских счетов.
Как пишут в своем заключении аудиторы они подробно раскрыли всю информацию по личным доходам и расходам Жумалиева К.М. и его близких родственников, предоставили все данные по счетам, финансам и приобретениям, а также реализации недвижимости. При этом все доходы и расходы аудиторами были признаны только по документам банков. Снятие наличных денег с расчетного счета аудиторами признаны как личные расходы. Учтены перечисления денежных средств четой Жумалиевых в Россию и Сингапур, которые были отправлены в указанные страны на обучение их детей. Переводов денежных средств в другие города мира не было. Также, не было ни одного поступления из зарубежных стран на имя Жумалиева К. и его родственников.
Но следователей СУ ГСБЭП при ПКР данное заключение не убедило и они отправили запросы в страны СНГ и Европы, дабы выяснить наличии собственности за границей. В итоге был получен ответ, что Жумалиев К. и его близкие родственники не имеют имущества в этих странах.
Хотелось бы обратить внимание на одно важное обстоятельство, так в Постановлении прокурора М.Абдыжалалова «Об отмене Постановления о прекращении досудебного производства и о возобновлении следствия» от 08 октября 2020 года указано, что следственные мероприятия досудебного производства №03-150-2020-000014 не содержат выполнение назначенной судебно-строительно-технической экспертизы, порученной экспертам ГСЭС при ПКР.
Если разобраться то судебно-строительная-техническая экспертиза, не могла бы объективно ответить на поставленные вопросы по факту незаконного обогащения и незаконного участия в предпринимательской деятельности Жумалиева в период его пребывания в государственных должностях, так как данная экспертная оценка проводится только в следующих случаях:
– Когда требуется определить наличие дефектов и нарушений выполненных строительно-монтажных работ и причину их образования;
– требуется определить объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ;
– требуется определить техническое состояние строительного объекта, его соответствие строительным и градостроительным нормам и правилам;
– требуется определить угрожает ли жизни и здоровью граждан строительный объект и так далее.
Учитывая, то, что досудебное производство преследовало иные цели, а именно: доказать незаконное обогащение или значительное превышение стоимости активов должностного лица – Жумалиева над размером его законных доходов, данная экспертиза абсолютно бессмыслена.
Доходы равны расходам
Специалисты аудиторской компании, всесторонне изучив все предоставленные следователями прокуратуры материалы, четко и ясно написали с своем заключении, официальном документе, в котором отражена экспертная оценка достоверности финансовой документации. «Все недвижимое имущество было приобретено на денежные средства из легальных источников складывающихся от сбережений, собранных из заработной платы, займов от частных лиц, кредитов банков».
Каждый объект недвижимости был аудиторами тщательно проверен, изучены все документы на предмет законности приобретения того или иного строения. Каждая сделка проводилась с должным оформлением в государственных регистрационных органах, на что имеются соответствующие государственные акты, Постановления и надлежаще оформленные договора купли-продажи. Все сделки являются законными, так как ни один юридический правоустанавливающий акт не был оспорен, не одна сделка не признана ничтожной и не отменена. Объекты недвижимости приобретались на открытом рынке по рыночным ценам, многие из них были построены собственными силами всей семьи депутата в течении длительного времени по мере появления материальных возможностей.
Кроме того, в отчете независимого аудитора по фактическим выводам и в отдельных отчетах по каждому юридическому лицу перечислены нарушения требований действующего законодательства и иных нормативно правовых актов Кыргызской Республики при осуществлении финансово-хозяйственной, предпринимательской, экономической и иной деятельности. Но следует отметить, что ответственность за деятельность и нарушения требований закона в ходе своей деятельности несет исполнительный орган, а не учредитель.
В ходе проверки деятельности хозяйствующих субъектов из вышеприведенного перечня на аффилированность с Жумалиевым К.М., который по своему статусу мог влиять на крупные сделки и продажи, аудиторской проверкой установлено, что материальный и/или иной ущерб интересам государства, общества и отдельных граждан не имеет места, так как данные субъекты предпринимательства не осуществляли государственные закупки, не получали грантов и субсидий от государства. Сокрытия налогов и ущерба в особо крупных размерах не выявлено.
Деятельность компаний осуществлялась за счет привлечения инвестиций иностранного капитала, коммерческих кредитов банков и займов учредителей.
Данные выводы аудиторы подтверждаются собранными документа и при новом изучении выдвигаемых повторно обвинениях против Жумалиева невозможно как говорят «высосать из пальца» нужные следствию факты. Тем боле что в 2005 году деятельность Жумалиева, в годы, когда он был на госслужбе, а именно с 1993 по 2005 годы, проверяла специально созданная комиссия, в составе представителей правоохранительных и фискальных органов, которая не нашла нарушения законов. Также проводились проверки в 2012 и 2016 году, тоже не выявившие никаких нарушений. Сложно понять логику правоохранительных органов в отношении действующего депутата ЖК КР Кубанычбека Жумалиева, пытающихся любым способом обвинить человека, в злоупотреблениях, которых он не совершал.
В ответ на обвинения
На минувшей неделе в Первомайский районный суд Бишкека поступило заявление депутата ЖК КР Кубанычбека Жумалиева в отношении председателя ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева за использование им, служебного положения, а также незаконное преследование и неподтвержденные обвинения в совершенных преступлениях.
Адвокат депутата Бактыбек Жумашев пояснил, что глава Финпола распространил ложную информацию, заявив, что депутат парламента Кубанычбек Жумалиев предлагал ему через посредника один миллион долларов и его ждет тюрьма.
– Это полная ложь. Я не знаю, где Сыймык Жапыкеев берет такую информацию, — отметил Бактыбек Жумашев, добавив, что заявление Сыймыка Жапыкеева о том, что Жумалиева ждет тюрьма, противозаконно.
– Этими словами Жапыкеев вмешивается в следственные действия и оказывает давление на следователя. За что должны сажать Жумалиева? С лета прошлого года идет расследование, и по сегодняшний день нет ни одного доказательства его незаконного обогащения, — пояснил адвокат.
Теперь видимо председателю ГСБЭП Сыймыку Жапыкееву придется в суде доказывать, что сделанные им заявления соответствуют действительности.
МК-Азия продолжит следить за развитием событий по данному делу.
